Ziare.com

Guvernul Dancila recunoaste la CJUE ca NU a implementat directiva spalarii banilor si cere sanctiuni mai mici

de Ionel Stoica
Marti, 20 Noiembrie 2018, ora 10:23

   

Guvernul Dancila recunoaste la CJUE ca NU a implementat directiva spalarii banilor si cere sanctiuni mai mici
Agentul guvernamental al Romaniei la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) admite ca tara noastra nu a implementat in legislatia nationala Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.

Astfel, Romania risca sa fie condamnata de magistratii europeni si sa plateasca sanctiuni de milioane de euro chiar in perioada in care detine Presedintia Consiliului UE, adica in prima jumatate a anului 2019.

Potrivit "Memoriului in aparare" depus de Radu Cantar la CJUE, "Guvernul Romaniei considera ca si-a indeplinit partial obligatiile". Agentul guvernamental solicita instantei europene o sanctiune mai mica.

El arata ca Romania a implementat partial, in alte legi sau hotarari de guvern, prevederi din aceasta directiva europeana. Proiectul legislativ de implementare a acestei directive a trecut luna trecuta de Parlament si este in prezent la Curtea Constitutionala.

Memoriul semnat de Radu Cantar are 43 de pagini, din care pledoaria de 27 de pagini si anexe.

Unul dintre motivele invocate de Cantar: "Romania nu a fost niciodata condamnata de catre Curte pentru neindeplinirea obligatiei de transpunere in termen a unei directive UE in niciun domeniu, deci nici in domeniul combaterii spalarii banilor, care face obiectul Directivei 2015/849".


Sursa: "Memoriul in aparare" depus la CJUE


"Problema" actiunilor la purtator

Radu Cantar incearca sa diminueze si impactul activitatii firmelor cu actiuni la purtator din Romania. El explica faptul ca in tara noastra sunt prea putine astfel de societati.


Sursa: "Memoriul in aparare" depus la CJUE


Directiva europeana privind combaterea spalarii banilor cerea in iunie 2015 ca firmele cu actiuni la purtator sa-si faca public actionariatul.

USR a acuzat in Parlament ca tergiversarea a avut ca scop sa nu-l supere pe liderul PSD, Liviu Dragnea, baronii locali si arata cu degetul catre firma Tel Drum.

Citeste si: Legatura nebanuita dintre Tel Drum si directiva UE pe care PSD nu a transpus-o in lege si care risca sa coste Romania milioane de euro

Cine este Radu Cantar

Radu Cantar a fost numit de premierul Viorica Dancila in mai 2018 avocat al Romaniei la Curtea de Justitiei a UE, cu rang de subsecretar de stat, fiind promovat de mai multi membri PSD din Oltenia. El a fost sustinut de fostii demisionari din Ministerul de Externe, ministrul Victor Negrescu si secretarul de stat Cristian Winzer.

Potrivit Adevarul, in declaratia de avere din 2017, Cantar mentioneaza ca a castigat aproximativ 3.000 de lei din pariuri sportive. Costin Cantar a jucat la pariuri in timp ce era angajat in functia de inspector la Consiliul Concurentei.

Radu Cantar este fiul lui Mircea Cantar, seful ziarului "Cuvantul Libertatii" din Craiova, o publicatie apropiata de liderii PSD Dolj, Lia Olguta Vasilescu si Claudiu Manda. In 2016, Costin Cantar a picat un examen de intrare in MAE, potrivit sursei citate.

CE: Romania si-a incalcat obligatiile

In acest caz, Comisia Europeana cere magistratilor de la Curtea de Justitie a UE:

- sa constate ca Romania si-a incalcat obligatiile care-i reveneau in acest caz.

- sa oblige Romania la plata unor penalitati pe zi de intarziere pentru incalcarea obligatiei de comunicare a masurilor de transpunere a Directivei 2015/849/UE in cuantum de 21.974,40 euro/zi, de la data pronuntarii hotararii in prezenta cauza.

- Sa oblige Romania la plata unei sume forfetare, bazate pe un cuantum zilnic de 6.016,80 euro, inmultit cu numarul zilelor care s-au scurs incepand din ziua urmatoare expirarii termenului de transpunere stabilit in directiva in cauza pana la data indeplinirii obligatiilor de catre Romania, sau, in lipsa indeplinirii obligatiilor, pana la data pronuntarii hotararii de catre Curte, sub rezerva depasirii sumei forfetare minime de 1.887.000 de euro.

- Sa condamne Romania la plata cheltuielilor de judecata.

Citeste si: Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plata

Povestea unei directive "uitate"

Din momentul in care directiva a fost votata, iunie 2015, Executivul de la Bucuresti nu a facut nimic pentru a o implementa. Au fost doar vorbe goale transmise oficialilor de la Bruxelles. Desi in intarziere, Guvernul a ales in 2018, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege. In locul unei ordonante de guvern.

In acest context, Comisia Europeana (CE) a anuntat, in iulie 2018, ca a demarat o procedura impotriva Romaniei si Greciei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca cele doua state membre nu au implementat directiva.

Dupa mai multe discutii, in care punctele de vedere ale Opozitiei au fost ignorate, Senatul (24 septembrie) si Camera Deputatilor (24 octombrie) au votat proiectul legislativ si l-au trimis la promulgare.

Societatea civila a criticat actul votat, deoarece apar prevederi controversate, in baza carora Guvernul poate controla ONG-urile, prevederi care care nu existau in directiva europeana. Opozitia a sesizat Curtea Constitutionala.

Citeste si: 40 de ONG-uri acuza ca noua lege a spalarii banilor le va bloca activitatea. Salvati Copiii: Suntem asimilati cu jocurile de noroc!


Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 4827 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
5 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

@STEF49, cum sa nu poti?

daca esti asistat social si, daca te indruma primarul la vot poti sa voti PSD-ALDE pana la adanci batraneti

 

 

E simplu

Sanctiunile financiare ar trebui platite de catre Dancila din buzunarul propriu !

 

 

cit de mici vrei sa fie sanctiunile fa toanto

nu va ajunge puscaria la domiciliu, ce mai vreti sa o faceti in vreun resort 5 stele jigodiile dreacului, pacat de aerul pe care-l respirati.

 

 

Directiva europeană nr. 2015/849 privind combaterea spălării banilor

și a finanțării terorismului trebuia transpusă in legislația internă pană la data de 26 iunie 2016. Directiva obliga firmele precum Tel Drum, care aveau acțiuni la purtător, să-și declare acționariatul. Firma Tel Drum, controlată de Liviu Dragnea, a indeplinit această obligație abia in decembrie 2017. Coaliția de guvernare PSD-ALDE a intarziat și ea transpunerea directivei europene in legislația internă. Cea mai plauzibilă explicație a intarzierii este protejarea lui Dragnea și a firmei in cauză, care aveau nevoie de timp pentru spălarea banilor, inclusiv europeni, acumulați ilicit. Pentru a evita plata sancțiunilor, cea mai bună soluție ar fi fost adoptarea unei OUG. Insă guvernul PSD-ALDE a ales calea parlamentară și a introdus in proiectul de lege prevederi care să-i asigure controlul ONG-urilor, deși astfel de prevederi nu există in directiva europeană. Sancțiunile pentru intarziere se ridică la milioane de euro, care vor fi plătite din bugetul țării. Mai poți vota PSD-ALDE?

 

 

Crime impotriva umanitatii!

Romania a ajuns la fundul Europei iar dragnea a dat un vant...Ca tot nu scapa de crimele impotriva umanitatii savarsite. Nici ceilalti.

 

 

Platforma pentru solutionarea online a litigiilor