Ziare.com

Premierul Ponta, urmarit penal: spalare de bani si 17 infractiuni de fals

de Diana Robu
Vineri, 05 Iunie 2015, ora 11:35

   

Premierul Ponta, urmarit penal: spalare de bani si 17 infractiuni de fals
Premierul Victor Ponta este suspect in dosarul Turceni-Rovinari, in care este implicat si senatorul Dan Sova. Procurorii il acuza pe Victor Ponta de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalarea banilor.

Informatia a fost confirmata chiar de premier, la iesirea de la DNA. Victor Ponta a declarat ca are calitatea de suspect in dosarul lui Dan Sova, acuzatiile vizand activitatea sa anterioara de avocat. De asemenea, premierul a declarat ca este acuzat si de conflict de interese, toate detaliile urmand sa fie anuntate oficial de DNA.

Premierul Ponta, audiat la DNA in dosarul lui Sova

"Am venit la DNA ca orice om normal. O sa ne cheme pentru declaratii", a mai spus premierul.

Intrebat daca isi da demisia, Victor Ponta a declarat: "La DNA nu facem politica, politica o facem in Parlament".

In foarte scurt timp, DNA a anuntat, intr-un comunicat de presa, ca Ponta este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infractiuni), complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si spalarea banilor.

Pentru ca aceste infractiuni ar fi fost comise cand Ponta era avocat si nu ocupa o functie de ministru, nu a fost nevoie de o solicitare a DNA pentru ridicare imunitatii.

De asemenea, procurorii au decis sa ceara avizul Camerei Deputatilor pentru inceperea urmaririi penale a lui Victor Ponta pentru conflict de interese. Acuzatiile se refera la numirea lui Dan Sova in functia de ministru.

Premierul Ponta, audiat la DNA in dosarul lui Sova

Ce a scris Ponta despre DNA chiar inainte sa ajunga la audieri

Care sunt acuzatiile

In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ca o parte insemnata din sumele obtinute de catre SCA "Sova si Asociatii" de la cele doua complexe energetice (Turceni si Rovinari) a fost destinata exclusiv interesului personal al lui Sova si a persoanelor din sfera sa relationala.

La data 6 mai, arata DNA, s-a dispus predarea, de catre autoritatea fiscala competenta, a tuturor inscrisurilor existente privind actele de inspectie fiscala efectuate la Cabinetul de Avocat "Ponta Victor Viorel".

Dupa ce au fost analizate aceste documente, a reiesit ca pe 30 august 2007, intre SCA "Sova si Asociatii" reprezentata de Sova si cabinetul lui Ponta s-a incheiat "o conventie de conlucrare profesionala, avand ca obiect conlucrarea celor doua parti in dosarele de natura penala, de drept penal al afacerilor, precum si in alte cauze in care se va ivi necesitatea".

Conventia s-a incheiat pe o perioada nedeterminata. In conventie s-a prevazut ca pentru lucrarile profesionale efectuate in conlucrare, onorariile sa fie incasate de societatea de avocati, iar Ponta, avocat la acea vreme, sa primeasca o suma fixa de 2.000 euro, pentru care va emite o factura lunara. Prin act aditional, incepand cu luna aprilie 2008, s-a majorat la suma de 3.000 euro/luna onorariul avocatului Ponta Victor-Viorel.

Conventia de conlucrare s-a incheiat in luna decembrie 2008, moment in care Ponta a devenit ministru.

Contracte cu copy/paste

Pentru presupusele activitati efectuate in conlucrare, Ponta a emis in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un numar de 17 facturi fiscale in valoare de 181.439,98 lei.

Facturile fiscale au fost transmise spre decontare la societatea lui Sova, care a efectuat plata contravalorii lor dupa care le-a inregistrat in contabilitate.

"Sumele aferente celor 17 facturi reprezinta cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale, avand in vedere ca, in realitate, Victor-Viorel Ponta nu a efectuat nici un fel de activitate profesionala in temeiul conventiei de conlucrare. Sova a fost singura persoana cu drept de dispozitie in privinta oricaror actiuni de orice natura care implicau societatea de avocati", arata procurorii.

Ulterior, pe fondul unor controale fiscale, desfasurate in perioada mai-octombrie 2011, Ponta s-a inteles cu Sova ca acesta sa intocmeasca in cadrul societatii de avocati rapoarte de activitate juridica, pretins a fi prestata de Ponta, corespunzatoare celor 16 luni cat a durat conventia.

Pentru ca specializarea juridica a lui Ponta este dreptul penal, s-a stabilit ca activitatile sa vizeze asistenta juridica in dosare de natura penala in legatura cu clientii societatii de avocati.

Astfel, in cursul lunii august 2011, s-au intocmit in fals, 16 inscrisuri corespunzatoare cate unei luni din intervalul septembrie 2007 - decembrie 2008.

Cele 16 inscrisuri falsificate de Ponta au fost tehnoredactate prin metoda "copy paste" dupa modelul inscrisurilor privind activitatea juridica desfasurata de mai multi avocati din cadrul SCA "Sova si Asociatii", avocati care au declarat ca nu au conlucrat niciodata cu Ponta. In realitate, puncteza DNA, Ponta nu a efectuat nici una din activitatile respective, nici macar in parte.

Ponta si-a cumparat apartamente de lux

Actualul premier a folosit la acea vreme o parte din sumele obtinute de la SCA "Sova si Asociatii" pentru cumpararea a doua apartamente de lux intr-un complex rezidential situat in Bucuresti.

In perioada 11.11.2008 - iunie 2009, Ponta a mai beneficiat de foloase din partea societatii de avocati, "constand in transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi Lancer Evo 10".

In tot acest timp, arata procurorii, societatea de avocati a platit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing (aprox. 6.000 lei/luna) si alte obligatii catre firma de leasing, in total, 79.641,11 lei. In luna iunie 2009, Ponta a preluat leasingul autoturismului fara sa mai achite vreo suma de bani societatii de avocati.

Autoturismul a fost achizitionat de societatea de avocati SCA "Sova si Asociatii", la solicitarea expresa a lui Victor Ponta.

Senatorul PSD Dan Sova este urmarit penal pentru complicitate la abuz. Procurorii DNA au cerut Senatului avizarea arestarii sale preventive, insa Senatul a respins cererea.

Procurorii spun ca fostul ministru ar fi incasat sute de mii de euro pentru intelegeri prin care statul a fost prejudiciat cu 71 milioane de lei (peste 16 milioane de euro).

Dosarul a fost deschis dupa mai multe sesizari ale ANAF. La inceputul anului, Inspectia Judiciara a CSM a anuntat ca Victor Ponta are doua dosare la DNA privind achizitiile de la complexurile energetice Turceni si Rovinari. Anchetatorii spun ca o parte din bani primiti de Dan Sova de la Turceni si Rovinari ar fi ajuns si la cabinetul de avocatura al lui Victor Ponta.

DNA l-a vrut pe Sova arestat

Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a cerut, in urma cu doua luni, arestarea senatorului Dan Sova, acuzat de complicitate la abuz in serviciu.

Sova se contrazice in legatura cu onorariul lui Ponta: "Nici un ban" versus "sume absolut modice"

Procurorii spun ca, in perioada 2007-2009, Dan Sova a semnat mai multe contracte si acte aditionale incheiate intre Complexele Energetice Rovinari si Turceni, pe de o parte, si SCA "Sova si Asociatii", pe de alta parte, se arata intr-un comunicat al Directiei remis Ziare.com.

Totodata, se mai arata in comunicat, Dan Sova in calitate de "avocat coordonator", mentiune trecuta expres in toate aceste contracte, a participat la mai multe discutii legate de obiectul respectivelor documente, s-a deplasat la sediul CER si CET si la alte institutii contribuind efectiv la incheierea acestor contracte si acte aditionale.

DNA cere retinerea si arestarea lui Sova: Prejudiciu de aproape 3,5 milioane de lei

De asemenea, el a efectuat si activitate de consultanta juridica in temeiul acestor contracte si acte aditionale.

Procurorii au date si indicii ca Sova a depus la dosarul instrumentat de DNA mai multe documente false, in incercarea de a-si dovedi nevinovatia. Mai mult, el ar fi dispus distrugerea hardurilor calculatoarelor societatii de avocati, pentru a ascunde corespondenta purtata prin e-mail intre firma si conducerile celor doua complexuri energetice.

Sova, salvat de doua ori

Senatul a respins marti, printr-un nou vot, cererea DNA de retinere si arestare a senatorului Dan Sova. Astfel, Sova a scapat pentru a doua oara de DNA, dupa ce pe 25 martie, procurorii au cerut incuviintarea retinerii si arestarii preventive a senatorului.

Si a doua salvare a lui Sova ajunge pe masa CCR: "Cream un haos in Senat"

La momentul respectiv, votul a fost interpretat ca fiind unul pentru respingerea solicitarii procurorilor, dar judecatorii CCR au declarat neconstitutionala hotararea Senatului. Liberalii au anuntat deja ca vor contesta la CCR si al doilea vot din Senat.

Ponta a negat ca ar fi implicat

Victor Ponta sustinea, in luna martie, ca povestea conform careia el ar fi implicat, alaturi de Dan Sova, in contractele acordate de complexurile energetice Rovinari si Turceni este una falsa, care a fost verificata deja de ANAF, ANI si DNA, fara sa fi fost gasite elemente legate de el.

Dan Sova il apara pe Ponta, in scandalul Turceni-Rovinari (Video)

"Povestea asta cum eu cu Sova am facut la Turceni si Rovinari este spusa de Mantog, azi in inchisoare, si de Macovei, care ar trebui sa fie tot pe acolo, dar inca nu a ajuns. De sapte ani, toate institutiile statului - ANAF, ANI, DNA - au verificat si au confirmat ca, in 2007, nu aveam nicio treaba cu contracte cu Turceni si Rovinari, ci erau ale cabinetului de avocatura Dan Sova.

Deci nu ma spal pe maini de nimic, dar e o poveste falsa, pe care nu au reusit sa o foloseasca. Nu cred ca o s-o lase dupa sapte ani, dar nici nu cred ca vor gasi in plus, ca nu au ce", spunea Ponta la Antena 3.



Urmareste Ziare.com si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 28467 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
51 comentarii
Ordoneaza comentariile:Standard |Calitate |Numar Voturi |Recente

"Am venit la DNA ca orice om normal"

- vioreleeeeeeeeeeee ! oamenii normali vin la dna doar daca lucreaza acolo ! :o)))

 

romania

in momentul de fata se poate spune fara a gresi ca romania este un stat supermafiot!! nu cred ca avem echivalent in lume!
dictatura militara este foarte eficienta inceputurilor de democratii(portugalia,spania,grecia chiar si turcia)
poate ca cineva ar trebui sa se gandeasca sa puna in practica ceva nationalizari de mall-uri pentru transformare in puscarii!
la cati prim-ministri, ministri, parlamentari, functionari din administratia centrala si locala, asa zisi "oameni de afaceri", si sa nu uit cu voia dumneavoastra chiar si presedinti, cu siguranta se impune construirea de noi spatii destinate pentru pedepse privative de libertate!

 

Expelling the Premier is Unjust and Unfair!

I am not an advocate of Romanian premier, but it looks that he is being asked to resign, and given the "bums' rush", for actions or deeds he did not commit during his tenure, as a bona fide premier of a professed democratic nation! If he did commit some wrongs during his tenure, it will make sense to give him the boot! But, no one in DNA or Cotroceni can come publicly and CONFIRM that the Premier committed wrongs and evil deeds during his tenure as a premier! In a democracy, the "absolute immunity" of a State's dignitary is the rule of law, not the myriad of "allegations" and tainted speculations that are divorced from a nation's dignitary's tenure as a public servant! Has he brought injury or caused actual damages to the public purse during his tenure, then yes, the DNA and Cotroceni would have standing to give him the bums' rush from office, but, until then, both departments of the nation's leadership lack any legal STANDING to seek the premier's removal from office on allegations divorced from his tenure. Richard M. Nixon was "pardoned" by his "successor" in Office, and was not given the boot by him! Even though, Nixon was directly implicated in the wrongdoing, he still enjoyed "absolute immunity" and Gerald Ford "pardoned" him! Ronald Reagan, and his National Security Chief Col. Oliver North seemed to have been implicated in wrongdoing, yet the fairness of our Rule of Law did not give Gipper the boot! The odious KGB inside Kremlin must be rejoicing that such an injustice is being viciously pursued in an European democratic nation whose leader Traian Basescu and Victor Ponta have repeatedly took a firm position and criticize the russian dictatorship for its grotesque violations of land grabbing in Crimea and open economic destabilization against Ukraine! These two Romanian leaders Basescu and Ponta are being punished both politically and criminally for deeds or wrongs that are DIVORCED from their tenure! Has Ponta or Basescu brought injury to the public purse, in violation of criminal laws, during their tenure, then the DNA has failed to supply the public domain or any criminal court with evidence "beyond a shadow of a doubt" as our American jurisprudence would demand! Expelling the Premier under the shadow of highly questionable allegations, totally divorced from his legitimate tenure as a senior public servant will be UNJUST and UNFAIR! The russian dictatorship will rejoice and dance with joy that two of its most courageous critics of its abusive behavior with neighbors are being severely punished unjustly!
If Ronald Reagan had such a high respect for the wisdom of the author of Red Horizons, the same respect and attention we ought to extend to the same author who wrote the book titled "Disinformation" in 2013, which exposes the current russian dictatorship as the "first dictatorship spy state in human history". Its acts of destabilization are clearly perceptible in the current unjust punishment of Vic Ponta and ex-president Traian Basescu.

 

ce " coincidenta" exact in ziua motiunii

nu cred o iota... macar sa nu fi coincis ziua motiunii pdl-pnl cu ziua acuzarii

 

In mod normal

acum, conform Codului Muncii, tov. Victor Viorel Ponta trebuie suspendat din functiile detinute.Cam cum a procedat S.Oprescu cu consilierul spagar !
Ia sa vedem o va face Ponta?
Poate de asta mai zilele trecute spunea, ca poate va veni un guvern PNL ?

 

Hehee Dotore.....

se strange latul "maestre". In curand vei fi bandajat in fiare! Ia sa vedem cum suna refuzul de a demisiona deoarece stim cu totii ce soric gros ai in posesie. Ar mai fi ceva...la parnae vei avea timp destul sa exersezi ce te-a invatat mentorul tau Adita Nastase!

 

Dottore al Infractorilor

Sa speram ca va iesii incatusat pentru infractiunile aduse la cunostinta.Cu un drum ar trebui corelat si stergerea datoriilor de la Ptrom al Rusilor de unde sigur a primit comisioane grase!

 

Sondaj de opinie.

Cine credeti ca o sa fie arestat primul:sova sau ponta?

 

"caimacul stirilor", bravo Diana Robu !

Mare gelozie va sa fie din partea unor "consacrati ai penei" si, ma refer aici la Ioana Ene Dogioiu, Leca & "gasca de acoperiti".
Eu unul asteptam demult momentul, caci spuneam odat' intr-un comentariu ca "vine randul fiecaruia, in ordinea i.m.o.r.m.a.n.t.a.rii".
Pe mine chiar nu ma mira si-mi este clar ca este o batalie politica pe cinste.
Greseala lui Basescu , una dintre altele, este ca l-a pus premier pe Ponta. A fost o strategie de moment pt a-si apara pielea. Acum ca si Basescu este in ochiul DNA-ului, Ponta nicidecum nu e scutit, insa, un fost presedinte mai greu de condamnat, asta daca e sa iau in calcul fostii presedinti din tarile europene. La noi, unul a fost omorat de noua elita, ma-ndoiesc ca Basescu sa fie condamnat inaintea lui Iliescu sau Constantinescu.
Cat despre prim-ministrii, sa tot fie condamnati, demisi sau sinucisi.
Am mai spus-o si ma repet, UE, SUA au un ochi bine atintit asupra Romaniei.
principiul toboganului functioneaza, iata. Sper ca Johannis s-aiba "common sense" si sa-l demita pe Ponta si sa-si aleaga un alt prim-ministru, sa reduca parlamentul la mai putini membrii si sa intre Romania pe un fagas normal de democratie.

 

Cabinetul de avocat"Ponta Victor Viorel"

Deci aici batea ex-presedintele Basescu atunci cand nu uita sa adauge pe Viorel.Imi amintesc ca Ponta a fost intrebat de ce insista Basescu cu Viorel.PM a raspuns ca nu stie.Ba stia!
Citeam acum vreo 3 zile ca s-ar fi ajuns la contul din Dubai,care miroase a Kazmunai.(Comisarul.)
Dar cum le potriveste soarta:chiar in zi de motiune!
De-a dreptul Ghinion!

 

Eu zic sa ii trimitem la vizita medicala de acum...

...pana nu ajunge in inchisoare si incepe sa se planga ca are nu stiu ce boala si nu poate fi incarcerat. Monica Iacob Ridzi s-a trezit cu nu stiu ce boala de care nu stia si acum vrea sa fie eliberata. Bah esti nebun? Cum dracu de nu se imbolnavesc astia atunci cand fura sau cand iau spaga? Care mai de care cu probleme medicale in puscarii. Eu zic sa ii eliberam nu? Saracii!

 

Io zic ca mai intai sa-i confiste pistolul si fularul!

!

D-le prim ministru, va reamintesc ca nu cu foarte mult timp in urma

ii cereati fostului presedinte, d-l Basescu, sa demisioneze pentru ca fratele dansului avea probleme cu justitia. Acum cand d-vs aveti proble cu justitia spuneti ca la DNA nu se face politica. Cu alte cuvinte nu veti demisiona. Halal caracter. Dupa ce ati facut tot posibilul ca d-l Sova sa nu fie, inca, arestat, v-a venit randu-l sa dati cu subsemnatul. Sper ca fiti gasit vinovat sa sa faceti puscarie. Sa se termine odata cu minciunile si aroganta dvs.

 

Varful Prostiei

In viziunea lui, oamenii normali, fac ture pe la DNA.
In orice tara normala ar fi trebuit sa-si prezinte demisia fara sa clipeasca.
La invata tatuca bolsevicu', cind pui mina pe putere nu-i mai dai drumu!
La el politica se traduce cu efortul de a lichida orice acuze cu sprijinul partidului.
Unde putea sa sfarseasca un vagabond?
O tara condusa de bande kleptomane, socialiste!
Traciana Dragostea Mea!

 

lol

si pnl-pdl se chinuie degeaba cu motiuni de cenzura .. :D

ps. pana la urma , o mai fi ponta cel care conduce sri-dna ?
ca asa se zicea pana acuma .. :)

 

Ai scos capul adrianov8?

Vad ca numai unul din cele 8, deocamdata!

Adrianule,nu sunt 8,sunt 17....falsuri.

Dormi linistit Adriane,toate acuzatiile dna sunt falsuri
inventate ghici de cine ?
Ai ghicit,de Basescu !
Mai mucles, mai latrinistilor ca a venit timpul adevarului !

acu' este clar

de ce l-au facut scapat pe sova

 

@barabula 11.49

- pai "pica shova , pica pontax" devenise loc comun ! se pare ordinea inversa e cashtigatoare ! :o)))

"Premierul Ponta, urmarit penal: spalare de bani si 17 infractiuni de fals"


Prima   1   2   Ultima
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor