Ziare.com

Oligarh apropiat de Putin, investigat in SUA

de Nicoleta Chirita
Joi, 06 Noiembrie 2014, ora 09:36

   

Oligarh apropiat de Putin, investigat in SUA
Un om de afaceri rus miliardar, apropiat presedintelui Vladimir Putin, si o companie controlata de oligarh, fac obiectul unei investigatii federale in SUA. Sunt verificate suspiciuni de spalare de bani.

Un oficial din sistemul juridic federal a precizat, sub protectia anonimatului, miercuri, ca "departamentul de Justitie a lansat o investigatie de spalare de bani in cazul lui Ghenadi Timcenko, in cadrul initiativei de reducere a coruptiei. Cazul este condus de procurori federali din Brooklyn si agenti FBI din New York", scrie The New York Times.

Ancheta se concentreaza pe Gunvor Group, o firma comerciala fondata, printer altii, de Timcenko.

In martie, omul de afaceri si-a vandut actiunile detinute in compania partenerului sau suedez. Tranzactia a avut loc cu o zi inainte ca SUA sa emita o lista cu persoane vizate de sanctiuni in urma incursiunii Rusiei in Ucraina, lista pe care se aflau mai multi afaceristi cu legaturi cu Putin, printre care si Timcenko.

Investigatia dateaza din 2011 si procurorii au vizat banci americane, companii de tranzactionare de petrol si o subsidiara a Gunvor. Intr-un document destinat investitorilor, anul trecut, Gunvor Group arata ca subsidiara Castor Americas din Houston a fost citata ca martor de catre procurorul din Brooklyn pentru "documente ce au legatura cu activitatile de tranzactionare de petrol ale Castor, printre altele".

In document se mai arata ca trei angajati ai Castor si un angajat al Gunvor au fost citati ca martori in investigatie..

Sursa: Ziare.com

Articol citit de 654 ori

Urmareste Ziare.com pe

Urmareste stirile Ziare.com pe Facebook
Nu exista comentarii postate de utilizatori.


Platforma pentru solutionarea online a litigiilor