Afacerea care a capusat Iasul! Spalare de bani la cote impresionante: o retea cu peste o suta de firme a furat 50 milioane de euro

   

* Aceasta este una dintre cele mai impresionante retele formate exclusiv pentru evaziune fiscala si spalare de bani * Membrii retelei s-au specializat pe diverse sectoare de activitate, iar prin intermediul actelor false si prin influentarea unor persoane usor manipulabile, au adus prejudicii de peste 50 milioane euro * Gruparea infractionala s-a folosit de fonduri europene, de credite bancare si licitatii trucate, iar banii negri erau spalati prin intermediul unor firme aparent legale * Banii ...citeste toata stirea
Luni, 27 Februarie 2017, ora 06:15
Sursa: Buna Ziua Iasi

Articol citit de 74 ori

Cele mai citite stiri
Primaria ar putea renunta la dubla ocolire in zona Nicolina - CUG
Daca pana acum toate solicitarile venite din partea CTP referitoare la eliminarea ocolirii prin ...
EXCLUSIV! Scene SENZATIONALE pe o strada dintr-o ZONA DE LUX a Iasului. Toti SMECHERII orasului vor sa construiasca AICI - GALERIE FOTO
* In prim-plan este o strada amplasata intr-o zona de lux a Iasului! * Spectaculos este ca, in ...
Uite cum poti fi jefuit in SPITALELE din Iasi!
Agentii din cadrul Sectiei II de Politie au fost sesizati despre faptul ca, in incinta unui spital ...
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor