Afacerea care a capusat Iasul! Spalare de bani la cote impresionante: o retea cu peste o suta de firme a furat 50 milioane de euro

   

* Aceasta este una dintre cele mai impresionante retele formate exclusiv pentru evaziune fiscala si spalare de bani * Membrii retelei s-au specializat pe diverse sectoare de activitate, iar prin intermediul actelor false si prin influentarea unor persoane usor manipulabile, au adus prejudicii de peste 50 milioane euro * Gruparea infractionala s-a folosit de fonduri europene, de credite bancare si licitatii trucate, iar banii negri erau spalati prin intermediul unor firme aparent legale * Banii ...citeste toata stirea
Luni, 27 Februarie 2017, ora 06:15
Sursa: Buna Ziua Iasi

Articol citit de 33 ori

Cele mai citite stiri
EXCLUSIV! Un avocat din Iasi, mort de beat, a ucis un barbat la Granit. O victima implicata in accident este in coma - FOTO/VIDEO
UPDATE: Una dintre victime, o femeie de 27 ani este intubata la Terapie Intensiva cu hemoragie ...
Blue Air pune stapanire pe Iasi: Lista zborurilor din vara asta
In timp ce Tarom intampina probleme de flota si dispare aproape cu totul de pe rutele externe din ...
EXCLUSIV/UPDATE: Un avocat din Iasi, mort de beat, a ucis un barbat la Granit. O victima implicata in accident este in coma - FOTO/VIDEO
UPDATE: Taximetristul ranit in urma accidentului este audiat la sediul Serviciului Rutier Iasi, iar ...
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor