Afacerea care a capusat Iasul! Spalare de bani la cote impresionante: o retea cu peste o suta de firme a furat 50 milioane de euro

   

* Aceasta este una dintre cele mai impresionante retele formate exclusiv pentru evaziune fiscala si spalare de bani * Membrii retelei s-au specializat pe diverse sectoare de activitate, iar prin intermediul actelor false si prin influentarea unor persoane usor manipulabile, au adus prejudicii de peste 50 milioane euro * Gruparea infractionala s-a folosit de fonduri europene, de credite bancare si licitatii trucate, iar banii negri erau spalati prin intermediul unor firme aparent legale * Banii ...
Luni, 27 Februarie 2017, ora 06:15
Sursa: Buna Ziua Iasi

Articol citit de 86 ori

Cele mai citite stiri
Se deschide Sala Polivalenta, dupa doi ani de modernizare. Va place cum arata?
Duminica seara, de la ora 19, publicul iubitor de baschet este asteptat la Sala Polivalenta pentru a ...
Un samsar de animale a facut preinfarct cand a aflat ca va fi saltat. Sute de cai dusi la abator clandestin, pe spaga
Un tehnician veterinar din Iasi ar fi primit mita de 1.500 de lei pentru a elibera fraudulos peste ...
(FOTO) Iata cum arata produsele de pe rafturile magazinului Lidl din Tatarasi
Unele produse de la Lidl Tatarasi sunt intr-o stare extrem de proasta. Cel putin asa sustine un ...
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor