Afacerea care a capusat Iasul! Spalare de bani la cote impresionante: o retea cu peste o suta de firme a furat 50 milioane de euro

   

* Aceasta este una dintre cele mai impresionante retele formate exclusiv pentru evaziune fiscala si spalare de bani * Membrii retelei s-au specializat pe diverse sectoare de activitate, iar prin intermediul actelor false si prin influentarea unor persoane usor manipulabile, au adus prejudicii de peste 50 milioane euro * Gruparea infractionala s-a folosit de fonduri europene, de credite bancare si licitatii trucate, iar banii negri erau spalati prin intermediul unor firme aparent legale * Banii ...citeste toata stirea
Luni, 27 Februarie 2017, ora 06:15
Sursa: Buna Ziua Iasi

Articol citit de 50 ori

Cele mai citite stiri
Descinderi DNA la Permise. Procurorii au intrat in biroul comisarului Zacornea
Doi ofiteri DNA s-au prezentat astazi la Serviciul Permise si Inmatriculari. Acestia ar fi intrat in ...
Val de condamnari in dosarul de frauda in care a fost implicat si Liviu Bulgaru
Punct la instanta de fond in scandalul fraudarii unor fonduri europene. Judecatorii din cadrul ...
INCENDIAR: Medic, CONDAMNAT pentru spaga!
Un alt medic ies ean a fost pedepsit de magistrati, dupa ce a fost acuzat de implicare intr-un ...
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor