Afacerea care a capusat Iasul! Spalare de bani la cote impresionante: o retea cu peste o suta de firme a furat 50 milioane de euro

   

* Aceasta este una dintre cele mai impresionante retele formate exclusiv pentru evaziune fiscala si spalare de bani * Membrii retelei s-au specializat pe diverse sectoare de activitate, iar prin intermediul actelor false si prin influentarea unor persoane usor manipulabile, au adus prejudicii de peste 50 milioane euro * Gruparea infractionala s-a folosit de fonduri europene, de credite bancare si licitatii trucate, iar banii negri erau spalati prin intermediul unor firme aparent legale * Banii ...citeste toata stirea
Luni, 27 Februarie 2017, ora 06:15
Sursa: Buna Ziua Iasi

Articol citit de 81 ori

Cele mai citite stiri
Emotii mari! REZULTATELE examenului de Rezidentiat 2017 la Iasi
Ieri, 19 noiembrie 2017, si in Centrul Universitar Iasi, anume la Universitatea de Medicina si ...
BOMBA! Decizia a fost luata! Una dintre cele mai bogate familii din Iasi a fost ingenunchiata!
* Finantele au inceput sa calareasca dezvoltatorii imobiliari din Iasi * Combinatiile fratilor ...
EXCLUSIV! Incendiu puternic in Bucium! O casa a fost cuprinsa de flacari
Mai multe echipaje de pompieri si politie intervin in aceste momente in zona Bucium. Autoritatile ...
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor