Afacerea care a capusat Iasul! Spalare de bani la cote impresionante: o retea cu peste o suta de firme a furat 50 milioane de euro

   

* Aceasta este una dintre cele mai impresionante retele formate exclusiv pentru evaziune fiscala si spalare de bani * Membrii retelei s-au specializat pe diverse sectoare de activitate, iar prin intermediul actelor false si prin influentarea unor persoane usor manipulabile, au adus prejudicii de peste 50 milioane euro * Gruparea infractionala s-a folosit de fonduri europene, de credite bancare si licitatii trucate, iar banii negri erau spalati prin intermediul unor firme aparent legale * Banii ...
Luni, 27 Februarie 2017, ora 06:15
Sursa: Buna Ziua Iasi

Articol citit de 103 ori

Cele mai citite stiri
EXCLUSIV: O cunoscuta doctorita se zbate intre viata si moarte. A vrut sa-si puna capat zilelor!
Un cunoscut si apreciat medic al Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iasi se afla in stare ...
Mama si fiica, scandal monstru la un restaurant cu pretentii
Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi au dispus trimiterea in judecata a doua femei ...
FOTO: Se extinde harta birourilor din Iasi. O fosta fabrica se transforma radical
Nu mai putin de 13.000 de metri patrati de spatii de birouri se amenajeaza intr-o cladire a fabricii ...
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor