Afacerea care a capusat Iasul! Spalare de bani la cote impresionante: o retea cu peste o suta de firme a furat 50 milioane de euro

   

* Aceasta este una dintre cele mai impresionante retele formate exclusiv pentru evaziune fiscala si spalare de bani * Membrii retelei s-au specializat pe diverse sectoare de activitate, iar prin intermediul actelor false si prin influentarea unor persoane usor manipulabile, au adus prejudicii de peste 50 milioane euro * Gruparea infractionala s-a folosit de fonduri europene, de credite bancare si licitatii trucate, iar banii negri erau spalati prin intermediul unor firme aparent legale * Banii ...citeste toata stirea
Luni, 27 Februarie 2017, ora 06:15
Sursa: Buna Ziua Iasi

Articol citit de 56 ori

Cele mai citite stiri
Drama intr-un cartier cu vile de lux de la marginea Iasului. Bogatasii sunt la un pas sa vanda totul. Ce se intampla in zona - GALERIE FOTO
* Caz scandalos la marginea Iasului * Intr-o zona faimoasa se intampla lucruri de-a dreptul ...
VIDEO&FOTO: Femeie calcata de un TIR pe trecere in zona Billa de la Gara
Un accident rutier grav s-a petrecut in zona magazinului Billa de la Gara. O femeie a fost calcata ...
Retea de trafic de DROGURI, anihilata in Iasi!
Procurorii din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si ...
Platforma pentru solutionarea online a litigiilor